Rodrigo de Jesús Valdivia Garnica

Abogado
Valencia Del Toro & Professionals

Gerente del área de Prevención de Lavado de Dinero y   Financiamiento al Terrorismo de la firma legal Valencia Del Toro & Professionals. Laboró en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, participando en la resolución de numerosos juicios de nulidad respecto de resoluciones de diversas Autoridades Administrativas. Formó parte de la firma legal denominada Litigio Defensa Fiscal, S.C. colaborando exitosamente en la sustentación de diversos juicios de nulidad, recursos administrativos y juicios de amparo directos e indirectos. Obtuvo la certificación de la CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Actualmente, se encuentra apoyando a diversas Instituciones de Crédito, SOFOMES, Casas de Bolsa, Uniones de Crédito, Aseguradoras y Afianzadoras en la formación y capacitación de sus Oficiales de Cumplimiento para la presentación del examen de certificación de oficiales de cumplimiento, auditores internos, externos y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ante la CNBV. Así como en el asesoramiento de los mismos, para mantener adecuados los niveles de cumplimiento dentro de las entidades Financieras donde laboran.